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Comités du conseil

L’organisation de la gouvernance d’EssilorLuxottica comprend 4 comités, qui soutiennent, assistent et conseillent le Conseil d’administration sur 4 sujets : «Audit et Risques», «Nomination et Rémunération», «Stratégie», «Responsabilité Sociale de l’Entreprise».

Le Comité d’Audit et des Risques est en charge de suivre les questions relatives à la collecte et l’audit des comptes, de l’information financière, ainsi que l’efficience de l’audit interne et des systèmes de gestion des risques. Il est constitué de quatre membres et son président est un membre du Conseil d’administration nommé par Delfin.

Ses membres sont:

  • Lucia Morselli (Présidente),
  • Romolo Bardin,
  • Annette Messemer,
  • Olivier Pécoux

 

Le Comité des Nomination et des Rémunérations est constitué de quatre membres. Ce comité est présidé par un membre du Conseil d’administration désigné par Essilor en poste au moment de la validation du rapprochement et nommé par Essilor. Les principales obligations du comité des nominations et des rémunérations consistent à formuler des recommandations en matière de nomination des dirigeants mandataires sociaux et des principaux cadres dirigeants de la Société, de procéder à l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration, d’assurer un suivi de la gouvernance de la société au vu des pratiques de marchés, d’examiner les conflits d’intérêts éventuels, de faire des propositions sur la rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. 

Ses membres sont:

  • Olivier Pécoux (Président),
  • Romolo Bardin,
  • Bernard Hours, 
  • Gianni Mion

 

Le Comité stratégique est constitué de quatre membres mais tous les membres du Conseil d’administration seront invités à participer à toutes les réunions, à l’exception de réunions convoquées pour discuter de de projets d’acquisition significatifs et sensibles. Ce comité est présidé par un membre du Conseil d’administration nommé par Delfin.

Les principales responsabilités de ce comité seront de revoir régulièrement la stratégie globale du groupe, incluant, mais sans être limité aux acquisitions, cessions, fusions & acquisitions, produits et technologies, croissance et stratégie financière, ainsi que les stratégies géographiques et marketing.

Ce comité soumettra ses propositions au Conseil d’administration qui approuvera les décisions stratégique majeures. Il travaillera en coordination avec le comité de responsabilité sociale de l’entreprise qui est en charge de suivre le développement durable et la responsabilité sociétale d’entreprise, entièrement intégrés à la stratégie

Ses membres sont:

  • Francesco Milleri (Président),
  • Bernard Hours,
  • Gianni Mion,
  • Hubert Sagnières

 

Le Comité de Responsabilité Sociale d’Entreprise est constitué de quatre membres.

Il est présidé par un membre du Conseil d’administration d’Essilor, en poste au moment de la validation du rapprochement et nommé par Essilor. Ce comité est responsable des questions de développement durable et des questions d’éthique et de conformité.

Ses membres sont:

  • Jeanette Wong (Présidente),
  • Giovanni Giallombardo,
  • Hubert Sagnières,
  • Cristina Scocchia